2024年6月20日下午,四川瀘天化股份有限公司2023年度股東大會(huì)在三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師出席或列席了此次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)廖廷君先生主持。
股東大會(huì)議案的表決采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共43名,代表股東822,350,831股,占公司股份總數(shù)的52.45%。會(huì)議表決通過(guò)了《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度報(bào)告及摘要》《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《四川瀘天化股份有限公司回購(gòu)股份方案》《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》等17項(xiàng)議案,完成了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作,產(chǎn)生了第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。
董事長(zhǎng)廖廷君先生感謝各位股東長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的關(guān)心和支持。他表示,2023年公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守法律規(guī)定,秉持忠實(shí)勤勉的工作態(tài)度,堅(jiān)定不移地落實(shí)股東大會(huì)的決策部署,確保董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作。本次換屆選舉工作的順利完成,標(biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化和完善,也為我們未來(lái)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2024年面臨新的目標(biāo)和挑戰(zhàn),新一屆董事會(huì)將依照相關(guān)法律法規(guī)賦予的職權(quán),繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用,不負(fù)重托、不辱使命,構(gòu)建新發(fā)展格局,推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展,與各位股東攜手共進(jìn),共創(chuàng)公司更加輝煌的未來(lái)。
四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所黃冀和趙帥律師出席本次股東大會(huì),并就本次股東大會(huì)出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:公司2023年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序符合法律及制度的規(guī)定,出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。